证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-057杭州餐饮神秘顾客

浙江震元股份有限公司第十一届董事会

2023年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性解说或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议于2023年12月22日以电话面容见告，2023年12月26日杭州餐饮神秘顾客以通信方式召开。会议应出具表决意见董事11东谈主，在规定时辰内收到审议意见函11份。本次董事会会议的召开相宜考虑法律、行政法则、部门规章、方法性文献和公司规定的考虑规定。

二、董事会会议审议情况

1、11票得意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》（具体详见公告2023-058）。

2、11票得意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于为全资子公司震元医药担保的议案》（具体详见公告2023-059）。

3、11票得意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于休养控股子公司震元生物股东合手股比例的议案》（具体详见公告2023-060）。

4、11票得意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于控股子公司震元连锁收购全资子公司同源健康经管100%股权的议案》（具体详见公告2023-061）；

5、11票得意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于2024年公司部分财富里面租出的议案》，2024年度公司不绝将一直由子公司使用的部分财富仍租出给子公司，当代医药物发配送中心耕作方法、绍兴市济急医疗物质储备库、SPD中心库租出给浙江震元医药供应链经管有限公司，全年收取房钱538.2万元；6处房产租出给浙江震元医药连锁有限公司，全年收取房钱409.10万元；硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程方法财富租出给浙江震元制药有限公司，全年收取房钱57.29万元；多处房产租出给绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、浙江震元医疗器械出进口有限公司、绍兴震元医药计划有限牵累公司、绍兴市同源健康经管有限公司、浙江震元健康科技有限公司，永别收取房钱8.75万元、0.77万元、70.64万元、4.76万元、4.76万元（以上房钱均为含税价钱）。

6、11票得意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于刊出全资子公司震欣医药的议案》（具体详见公告2023-062）

三、备查文献

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-058

浙江震元股份有限公司

对于将公司药品批发业务转入全资子公司

震元医药并对其进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性解说或紧要遗漏。

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一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《对于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》：得意将公司的药品批发业务一齐转入全资子公司绍兴震元医药计划有限牵累公司（以下简称“震元医药”），由震元医药贯串公司现存的药品批发业务及东谈主员。同期，以自有资金对震元医药增资6，710万元，用于撑合手震元医药的药品批发业务发展。本次增资完成后，震元医药的注册本钱将由1，290万元增多至8，000万元，授权计划班子作念好具体事宜。

凭证《公司规定》及关联公司轨制的规定，身手项在公司董事会审批权限畛域内，无需提交股东大会审议。

身手项未组成关联来往，未组成《上市公司紧要财富重组经管办法》规定的紧要财富重组。

二、本次业务调遣并增资的具体有筹画及关联安排

（一）两边的基本情况

1.划出方：浙江震元股份有限公司

（1）公司称号：浙江震元股份有限公司

（2）长入社会信用代码：91330000145919552E

（3）企业类型：其他股份有限公司(上市)

（4）注册地址：浙江省绍兴市稽山街谈延安东路558号

（5）法定代表东谈主：吴海明

（6）注册本钱：33，412.3286万东谈主民币

（7）计划畛域：许可方法：药品批发；食物销售；药品坐褥；第三类医疗器械计划；消毒器械销售；第二类升值电信业务；互联网信息服务；兽药计划；中药饮片代煎服务（照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准）。一般方法：衰退医学用途配方食物销售；食物销售（仅销售预包装食物）；婴幼儿配方乳粉特地他婴幼儿配方食物销售；食用农居品批发；食用农居品零卖；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护东谈主员驻防用品批发；医护东谈主员驻防用品零卖；专用化学居品销售（不含危急化学品）；玻璃仪器销售；饲料添加剂销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；五金居品批发；金属成品销售；管谈运载迷惑销售；铁路运载迷惑销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零卖；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零卖；保健食物（预包装）销售；会议及展览服务；闲居货品仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的方法）；谈路货品运载站计划；仓储迷惑租出服务；低温仓储（不含危急化学品等需许可审批的方法）；低级农居品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；消毒剂销售（不含危急化学品）；企业经管商量；信息商量服务（不含许可类信息商量服务）；健康商量服务（不含诊疗服务）；货品出进口（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展计划举止）。

2.划入方：绍兴震元医药计划有限牵累公司

（1）公司称号：绍兴震元医药计划有限牵累公司

（2）长入社会信用代码：91330600715486980J

（3）企业类型：有限牵累公司(非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

（4）注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所汇报）

（5）法定代表东谈主：陈伟钢

（6）注册本钱：1，290万东谈主民币

（7）计划畛域：许可方法：药品批发；第三类医疗器械计划；食物销售；消毒器械销售；第二类升值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准）。一般方法：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食物（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零卖；消毒剂销售（不含危急化学品）；日用百货销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；衰退医学用途配方食物销售；食物销售（仅销售预包装食物）；婴幼儿配方乳粉特地他婴幼儿配方食物销售；医护东谈主员驻防用品批发；医护东谈主员驻防用品零卖；会议及展览服务；闲居货品仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的方法）；低温仓储（不含危急化学品等需许可审批的方法）；谈路货品运载站计划；仓储迷惑租出服务；货品出进口；五金居品批发；金属成品销售；管谈运载迷惑销售；铁路运载迷惑销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零卖；企业经管商量；信息商量服务（不含许可类信息商量服务）；健康商量服务（不含诊疗服务）（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展计划举止）。

3.划出方与划入方的关系

绍兴震元医药计划有限牵累公司（划入方）系浙江震元股份有限公司（划出方）的全资子公司，为本次划转和增资事项的贯串主体。

（二）本次业务调遣并增资的具体有筹画

公司拟将药品批发业务一齐转入震元医药，自2024年1月1日起，将公司的库存商品（除震元医药暂时无法配送的病院居品及震元医药暂时无法顺利开户的商品除外）按照进价徐徐销售给震元医药，后续由震元医药对外售售开票。公司除销售处理未调遣给震元医药的库存商品外，不再进行药品批发关联的新业务。同期接洽到业务运营施行，公司与震元医药业务尚需平走时作一段时辰，药品批发业务关联的固定财富按照账面净值454.67万元（未经审计，具体以固定财富清单为准）转让给震元医药，上述财富不存在紧要争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属调遣的情况。库存商品销售及固定财富转让公司将凭证施行情况进行休养，最终金额以实施闭幕为准。

同期，为骄横震元医药计划发展需要，促进药品批发业务发展，公司拟以自有资金对震元医药增资6，710万元。本次增资完成后，震元医药的注册本钱将由1，290万元增多至8，000万元。

（三）本次业务调遣触及的债权债务安排

公司药品批发业务关联的债权债务不移转至震元医药，由公司按契约商定消化处理。

（四）本次业务调遣触及的职工安置

按照“东谈主随业务走”的原则，公司和震元医药将按照国度考虑法律、法则的规定，在履行必要的方法后，为关联职工办理关联处事合同的从头刚硬、社会保障调遣等手续。

三、本次业务调遣并增资对公司的影响

公司本次将药品批发业务转入全资子公司震元医药，震元医药将手脚公司药品批发业务的计划平台，承继公司现存的药品批发业务及东谈主员。本次业务调遣系公司里面计划财富的休养，有益于进一步优化企业组织和业务架构，了了公司各业务板块的指标和牵累，使公司计谋布局愈加清澈，进步合座计划经管遵守，促进公司业务合手续发展。对震元医药增资是基于公司发展计谋和计划需要，增强震元医药的本钱实力，以进一步鼓舞公司药品批发业务的开展，相宜公司的坐褥计划及永远发展野心。

本次业务调遣并增资在公司归拢报表畛域内进行，不触及公司归拢报表畛域变化，对公司的财务气象和计划遵守无紧要影响，也不存在损伤公司及股东利益的情形。

四、备查文献

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-059

浙江震元股份有限公司

对于为全资子公司震元医药担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性解说或紧要遗漏。

一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《对于为全资子公司震元医药担保的议案》。公司全资子公司绍兴震元医药计划有限牵累公司（以下简称“震元医药”）因坐褥计划施行需要，拟借入银行借款、承兑汇票等，公司将为其提供信用担保，12个月内累计担保总数不向上东谈主民币30，000万元。担保额度的灵验期自董事会批准得意日起一年内，担保额度在授权期限内可轮回使用，为浪漫担保风险，单家银行担保总金额不向上东谈主民币19，000万元，单笔业务担保金额不向上东谈主民币5，000万元。

上述担保额度尚未拟定具体契约。授权公司法定代表东谈主或其指定的授权代理东谈主代表公司办理关联手续，签署上述担保额度内的关联法律文献。

凭证《深圳证券来往所股票上市王法》、《公司规定》等考虑规定，本次担保事项不组成关联来往，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保东谈主基本情况

公司称号：绍兴震元医药计划有限牵累公司

长入社会信用代码：91330600715486980J

企业类型：有限牵累公司(非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

成立日历：1999年6月28日

注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所汇报）

法定代表东谈主：陈伟钢

注册本钱：1，290万东谈主民币

计划畛域：许可方法：药品批发；第三类医疗器械计划；食物销售；消毒器械销售；第二类升值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准）。一般方法：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食物（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零卖；消毒剂销售（不含危急化学品）；日用百货销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；衰退医学用途配方食物销售；食物销售（仅销售预包装食物）；婴幼儿配方乳粉特地他婴幼儿配方食物销售；医护东谈主员驻防用品批发；医护东谈主员驻防用品零卖；会议及展览服务；闲居货品仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的方法）；低温仓储（不含危急化学品等需许可审批的方法）；谈路货品运载站计划；仓储迷惑租出服务；货品出进口；五金居品批发；金属成品销售；管谈运载迷惑销售；铁路运载迷惑销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零卖；企业经管商量；信息商量服务（不含许可类信息商量服务）；健康商量服务（不含诊疗服务）（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展计划举止）。

最近一年又一期财务报颜料况 单元：万元

■

震元医药非失信被扩充东谈主，系公司全资子公司。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保刚硬关联担保契约，具体的担保方式、期限、金额等条件以认真签署的担保契约为准。担保额度的灵验期自董事会批准得意日起一年内，12个月内累计担保总数不向上东谈主民币30，000万元，神秘顾客介绍在灵验期内，上述担保额度可轮回使用，为浪漫担保风险，单家银行担保总金额不向上东谈主民币19，000万元，单笔业务担保金额不向上东谈主民币5，000万元。

四、董事会意见

公司董事会以为，公司为震元医药提供担保相宜其坐褥计划需求，将促进其坐褥计划举止获胜开展，保证其资金需求。震元医药为公司全资子公司，公司对其具有裕如浪漫权，为其担保的风险处于可控畛域内，不会对公司或子公司日常计划产生不利影响，不存在损伤上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数目及预期担保的数目

答复期内，公司未发生对外担保事项，未发生过期担保。

六、备查文献

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-060

浙江震元股份有限公司

对于休养控股子公司震元生物股东合手股比例的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性解说或紧要遗漏。

一、来往概述

1、2021年10月13日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第四次临时会议审议通过《对于缔造浙江震元生物科技有限公司的议案》，得意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以下简称“震元生物”）。震元生物注册资金3亿元，两边以货币或财富分期出资，其中公司出资1.8亿元，占60%；震元制药出资1.2亿元，占40%，具体内容详见公司公告（公告编号：2021-047）。2022年1月，震元生物完成工商登记手续，并得到《营业派司》，具体内容详见公司公告（公告编号：2022-002）。

2、2023年12月26日，公司十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《对于休养控股子公司震元生物股东合手股比例的议案》，得意在保合手震元生物注册本钱30，000万元不变的前提下，公司认缴出资额由18，000万元休养为23，680万元，休养后占注册本钱的78.93%；震元制药以地盘使用权和货币认缴出资额由12，000万元休养为6，320万元，休养后占注册本钱的21.07%，当今已实缴到位，后续不再出资。截止本公告线路日，公司已货币出资9，480万元，震元制药以地盘使用权和货币出资6，320万元。

凭证《深圳证券来往所股票上市王法》、《公司规定》等考虑规定，本次休养事项不组成关联来往，无需提交公司股东大会审议。

二、本次休养出资额前后的出资情况

■

三、本次休养对公司的影响

本次休养进一步优化了公司运营本钱结构及资源竖立，不错充分诈欺公司资源，提高公司资金使用遵守，不会影响公司正常坐褥计划举止，不会对公司财务及计划气象产生紧要影响，不存在损伤上市公司及股东利益的情形。

四、备查文献

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-061

浙江震元股份有限公司

对于控股子公司震元连锁收购

全资子公司同源健康经管100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性解说或紧要遗漏。

一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《对于控股子公司震元连锁收购全资子公司同源健康经管100%股权的议案》：得意控股子公司浙江震元医药连锁有限公司（以下简称“震元连锁”）按照3，530.44万元的收购价钱，契约收购公司合手有的绍兴市同源健康经管有限公司（以下简称“同源健康经管”）100%股权，授权计划班子作念好具体事宜。

凭证《公司规定》及关联公司轨制的规定，身手项在公司董事会审批权限畛域内，无需提交股东大会审议。

身手项未组成关联来往，未组成《上市公司紧要财富重组经管办法》规定的紧要财富重组。

二、来往敌手方先容

称号：浙江震元医药连锁有限公司

长入社会信用代码：91330602728473310D

法定代表东谈主：王浩梁 注册本钱：2，772万元

类型：其他有限牵累公司

住所：浙江省绍兴市越城区鉴湖街谈中兴南路1061号二号楼（三至四层）

成立日历：2001年4月23日；

营业期限：2001年4月23日至无固如期限；

计划畛域：许可方法：药品零卖；药品批发；食物销售；第二类升值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械计划(照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准)。一般方法：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃仪器销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品零卖；礼品花草销售；服装衣饰零卖；鞋帽零卖；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农居品零卖；消毒剂销售（不含危急化学品）；打字复印；办公服务；企业经管商量；住房租出；非居住房地产租出；办公迷惑租出服务；野神思及通信迷惑租出；信息商量服务（不含许可类信息商量服务）；仓储迷惑租出服务；闲居货品仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的方法）；会议及展览服务；货品出进口；时期出进口；告白联想、代理；告白制作；专用迷惑修理(除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展计划举止)。以下限分支机构计划：许可方法：医疗服务；餐饮服务(照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准)。

与本公司关系：公司合手有震元连锁88.74%股权，系公司控股子公司。

三、观念基本情况

称号：绍兴市同源健康经管有限公司

长入社会信用代码：91330602325538589K

类型：有限牵累公司(当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

住所：浙江省绍兴市越城区环城南路20号

法定代表东谈主：凌红芳 注册本钱：2，500万元

成立日历：2014年12月15日；

计划畛域：一般方法：信息商量服务（不含许可类信息商量服务）；健康商量服务（不含诊疗服务）；企业经管商量；母婴糊口看管（不含医疗服务）；看管机构服务（不含医疗服务）；家政服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；日用品销售；照相扩印服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展计划举止）。许可方法：医疗服务；食物销售；餐饮服务；足浴服务；剪发服务；婴幼儿沉进服务（照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准）。

2022年、2023年1-6月主要财务数据如下： 单元：万元

■

注：以上数据经审计。

股权收购前后股权比例： 单元：万元

■

四、来往的目的、存在的风险和对公司的影响

基于公司总体计谋野心，为优化整合公司医药交易业务，本着资源里面整合以推崇更大效应的原则，加速鼓舞业务协和洽拓展，震元连锁请托绍兴市平准房地产财富评估有限公司对同源健康经管股东一齐权利进行评估，并出具《浙江震元医药连锁有限公司拟收购浙江震元股份有限公司所合手有的绍兴市同源健康经管有限公司100%股权方法财富评估答复》（绍平准估字(2023)第188号）。经空洞分析，接纳了收益法评估闭幕手脚最终评估闭幕，评估基准日2023年6月30日，同源健康经管合座股权评估值为3，530.44万元。以此为依据，震元连锁将按照3，530.44万元的收购价钱，契约收购公司合手有的同源健康经管100%股权。

本次震元连锁收购同源健康经管是公司基于永远计谋野心及资源整合作念出的结构休养，有益于优化并理顺公司中医坐诊及互联网病院业务架构，完善对中医坐诊及互联网病院业务的聚拢经管和整合，相宜公司的合座发展计谋。本次来往是在公司归拢报表畛域内进行，来往完成后同源健康经管将成为震元连锁下属全资子公司，不触及归拢报表畛域变化，不会对公司的财务气象、计划遵守酿成较大影响。

五、备查文献

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-062

浙江震元股份有限公司

对于刊出全资子公司震欣医药的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性解说或紧要遗漏。

一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《对于刊出全资子公司震欣医药的议案》：得意刊出全资子公司绍兴震欣医药有限公司，并授权公司计划班子经照章计帐后办理刊出关联事宜。

凭证《深圳证券来往所股票上市王法》、《公司规定》等考虑规定，本次刊出事项在公司董事会决策权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。

本次刊出事项不触及关联来往，亦未组成《上市公司紧要财富重组经管办法》规定的紧要财富重组。

二、拟刊出公司基本情况

公司称号：绍兴震欣医药有限公司

企业地址：浙江省嵊州市鹿山街谈长雅路188号

法定代表东谈主：陈伟钢

注册本钱：500万东谈主民币

成立日历：2002年8月28日

长入社会信用代码：91330683730312663F

类型：有限牵累公司(当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

计划畛域：许可方法：药品批发；第三类医疗器械计划（照章须经批准的方法，经关联部门批准后方可开展计划举止，具体计划方法以审批闭幕为准）。一般方法：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；非居住房地产租出；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危急化学品）；食物销售（仅销售预包装食物）；保健食物（预包装）销售（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主开展计划举止）。

震欣医药不属于失信被扩充东谈主。

主要财务情况如下： 单元：东谈主民币万元

■

三、刊出钉公司的原因及对公司的影响

比年来，震欣医药业务承压较大，为了优化资源竖立、缩短经管成本，空洞接洽公司合座计谋发展野心，经公司审慎研究对震欣医药进行刊出计帐及财富惩处。

震欣医药为公司全资子公司，本次刊出完成后，震欣医药不再纳入公司归拢报表畛域。刊出后其商品、库存、应收账款等财富，以及供应商、客户等资源将一齐转至公司，对公司合手续计划智商、异日财务气象和计划遵守不会产生紧要影响，不存在损伤公司及全体股东利益的情形。

四、备查文献

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日